ENTHÜLLT: Wie die Familie aus Massachusetts die Lotterie um 20 Millionen Dollar betrog, indem sie mehr als 14.000 Gewinnscheine einlöste, bevor ihr Glück ausging

Ein Netzwerk aus Supermarktbesitzern und steuerhinterziehenden Lotteriegewinnern half einem Vater und seinen Söhnen in Massachusetts, das zu begehen, was Beamte als „die größte Geldwäscheoperation, die die Lotterie je gesehen hat“ bezeichnen.

Ali Jaafar, 63, und Yousef Jaafar, 29, wurden im vergangenen Dezember von einer Bundesjury wegen mehrerer Vorwürfe der Steuerhinterziehung und Geldwäsche für schuldig befunden.

Ali wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, während Yousef eine Strafe von mehr als vier Jahren erhielt. Außerdem wurden sie zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 6 Millionen US-Dollar und zum Verlust der Gewinne aus ihrem Plan verurteilt.

Mohamed Jaafar, ein weiterer Sohn von Ali Jaafar, der einst für den demokratischen Senator John Kerry interniert war, bekannte sich im November 2022 seiner Beteiligung an dem Plan schuldig und wurde zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt.

Die Jaafars kassierten über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren 14.000 Lottogewinne, wuschen mehr als 20 Millionen US-Dollar an Erlösen und logen dann in ihren Steuererklärungen, um den IRS um etwa 6 Millionen US-Dollar zu betrügen.

Ali Jaafar (im Bild), 63, und Yousef Jaafar, 29, wurden im vergangenen Dezember von einer Bundesjury wegen mehrerer Steuerhinterziehungs- und Geldwäschevorwürfe für schuldig befunden, was Beamte als „die größte Geldwäscheoperation, die die Lotterie je gesehen hat“ bezeichneten.

Ali Jaafar zog in den frühen 90er Jahren nach einer atemberaubenden Kindheit und frühen Erwachsenenzeit nach Amerika, was ihn dazu veranlasst hatte, seine Familie als die „glücklichste in Massachusetts“ zu bezeichnen, so das Boston Globe.

Er wurde 1958 im Libanon geboren und zog schließlich nach Sierra Leone, nachdem er als Kind Krieg und Gewalt auf der Straße erlebt hatte.

Dort lernte er seine Frau Souraya kennen und hatte drei Kinder, musste sich jedoch erneut entwurzeln, nachdem liberianische Rebellen in Sierra Leone einmarschierten.

Das Paar erhielt US-Visa über Alis Eltern, die Jahre zuvor nach Amerika gezogen waren. Sie ließen sich 1992 in Massachusetts nieder, und Souraya sagte später ironischerweise, sie hätten „die Visa-Lotterie“ gewonnen.

Ali Jaafar war von dem Wunsch getrieben, für seine Familie zu sorgen, obwohl er nicht viel Englisch sprach und keine High-School-Ausbildung hatte. Eine Zeit lang arbeitete er als Tankwart.

Schließlich machte er sich durch, indem er genug Geld sparte, um in ein eigenes Taxi und in ein Prepaid-Telefonkartenunternehmen zu investieren, als diese in den 1990er Jahren immer beliebter wurden, was ihm 1997 den Kauf eines Hauses für 206.000 US-Dollar ermöglichte.

Auch dem Rest seiner Familie ging es gut. Sohn Mohamed besuchte die renommierte Northeastern University und erwarb schließlich einen Master in Betriebswirtschaft.

Nachdem er als Praktikant für den damaligen Senator John Kerry gearbeitet hatte, stieg Mohamed vollständig in das Geschäft seines Vaters ein.

Yousef Jaafar (im Bild), 29, wurde zu einer Haftstrafe von mehr als vier Jahren verurteilt, während Vater Ali zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde

Mohamed Jaafar, ein weiterer Sohn von Ali Jaafar, der einst für den demokratischen Senator John Kerry interniert war, bekannte sich im November 2022 seiner Beteiligung an dem Plan schuldig und wurde zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt

Niemand scheint zu verstehen, warum Ali Jaafar mit dem Betrug begann, aber im Jahr 2011 war bekannt, was er vorhatte: Er forderte einen Gewinn von 217.000 US-Dollar, der sich im Jahr 2012 auf 367.000 US-Dollar und im Jahr 2013 auf 1,3 Millionen US-Dollar erhöhte, als Yousef und Mohamed sich ihm bei der Gewinnung von Tickets anschlossen.

Die Strategie der Familie war nicht neu – Gewinner haben gelegentlich Angst davor, ihre Gewinne öffentlich einzufordern, aus Angst, Geld an die Steuerbehörde abgeben zu müssen. Sie nutzen Menschen, die als „Zehnprozenter“ bekannt sind, um zu helfen.

Diese Mittelsmänner zahlen bar für ein Gewinnlos und erhalten einen Rabatt von 10 Prozent – ​​manchmal 15 bis 25 – und könnten den offiziellen Preis beanspruchen, während der ursprüngliche Gewinner Bargeld unter dem Tisch nahm.

In den Augen des Gesetzes galt die Regelung als Steuerhinterziehung, da der „Zehnprozenter“ versuchte, Steuern in seiner Jahresendabrechnung zu umgehen, indem er Glücksspielverluste in Höhe seines Gewinns geltend machte oder einen gefälschten Ausweis vorlegte.

Mohamed gestand den Plan vor Gericht und sagte, dass sie immer dann Anrufe von Ladenbetreibern erhalten würden, wenn es ein Ticket über 600 US-Dollar gebe.

Einer der Männer kam vorbei, kaufte das Ticket gegen eine vorher vereinbarte Gebühr, ließ den echten Gewinner davonschleichen und zahlte dem Betreiber eine kleine Gebühr.

In diesen drei Jahren beanspruchte Ali Jaafar über 1.000 Tickets, bevor er bis 2019 sowohl seine Ticketansprüche als auch seine Preise erhöhte, indem er die bewährte Methode der Geltendmachung seiner Verluste nutzte, um die Zahlung von Steuern auf die gewonnenen Tickets zu vermeiden.

Sie beanspruchten so viele Tickets, dass es keine Rolle spielte, dass die Männer diese Tickets für 75 bis 85 Prozent ihres Wertes kauften.

Michael Sweeney, damals Geschäftsführer der Mass Lottery, stellte neue Mitarbeiter ein, um gegen die von den Jaafar betriebenen Machenschaften vorzugehen

Dan O’Neil, Compliance-Direktor der Massachusetts State Lottery Commission, hatte Lotterieagenten gebeten, ein Auge auf die Familie zu behalten, die der Kommission inzwischen gut bekannt war

Nachdem eine Untersuchung zum „Zehn-Prozent-Ansatz“ dazu geführt hatte, dass die Lotterie die Praxis ernster nahm, begann der damalige Kommissar Michael Sweeney, ein Team zusammenzustellen, das die Jaafars untersucht und sie im Mai 2019 suspendierte.

Dan O’Neil sagte, dass es für ihn Job Nummer eins sei, als Sweeney ihn kurz darauf als neuen Direktor für Compliance und Sicherheit einstellte.

„Mein erster Tag – das war meine Anweisung.“ „Es gab ein paar interne Probleme, mit denen ich mich auseinandersetzen musste, aber das allgemeine Problem, mit dem die Lotterie konfrontiert war – in Michael Sweeneys Augen – waren zehn Prozent und die Integrität des Spiels.“

O’Neil bat Lotterieagenten, ein Auge auf die Familie zu haben, die der Kommission zufolge inzwischen gut bekannt sei Boston Globe.

„Wir gehen einfach weiter“, sagt O’Neil und weist darauf hin, dass im letzten Jahr 40 weitere Betrugsfälle eingestellt wurden. „Und jetzt haben wir die Werkzeuge.“ Wir haben den Präzedenzfall.’

Die Jaafars waren als „Hochfrequenz-Gewinner“ bekannt und wurden von der Kommission sogar suspendiert, was die Männer dazu veranlasste, einen Rechtsbeistand einzuschalten.

Die Lotterie hatte ihre Gewinne untersucht und herausgefunden, dass die Jaafars 22.859 Lottoscheine nur einer Marke hätten kaufen müssen, um so viel zu gewinnen wie sie. Das sind 952 Tickets pro Stunde und 16 Tickets pro Minute.

O’Neil konfrontierte Yousef Jaafar schließlich im Sommer 2020, als er drei neue Gewinnlose ins Geld gebracht hatte.

Ali Jaafar und seine Söhne, die als Hochfrequenzgewinner gelten, wurden 2019 konfrontiert, nachdem ein Richter entschieden hatte, dass die Massachusetts Lottery Hochfrequenzgewinner suspendieren kann

Ein weiterer Sohn, Mohamed Jaafar, war ebenfalls an dem Plan beteiligt, bekannte sich am 4. November 2022 der Verschwörung zum Betrug des IRS schuldig und soll am 8. März 2023 verurteilt werden

Der Beamte weigerte sich, seine Tickets einzulösen, was Yousef verärgerte, der glaubte, er hätte einen Rechtsanspruch auf die Auszahlung.

Seitdem bezeichnet Mohamed sich selbst als „naiv und schwach“ und sogar „erbärmlich“ und glaubt, er hätte sich dem „dunklen Weg“ seines Vaters widersetzen und seinen Bruder beschützen sollen.

Nachdem er sich 2016 in New Jersey einer Verschwörungsanklage schuldig bekannt hatte, begab er sich wegen einer Depression in Therapie, half aber weiterhin seinem Vater, bis er ihm schließlich 2017 mitteilte, dass er nicht mehr da sei, so Mohameds Anwalt John F. Palmer.

Palmer argumentierte, Ali Jaafar habe „erheblichen psychologischen Druck“ auf Mohamed ausgeübt und Ali habe Mohamed angeblich aus ihrem Haus geworfen, es sei denn, er habe das Familienunternehmen weitergeführt, behauptete Palmer.

Im Oktober 2019 hatte Yousef Jaafar damit begonnen, Freunde zum Einlösen von Tickets zu nutzen, was dem Programm eine weitere Ebene hinzufügte.

Sowohl die Lotteriekommission als auch das IRS begannen sich zu engagieren, nachdem sie die Freunde mit den Jaafars in Verbindung gebracht hatten. Die Ermittlungen begannen Ende Sommer 2020 vollständig.

Yousef Jaafar brachte am 26. Juni 2020 die drei Gewinnlose, die sein Schicksal besiegelten, zur Lotteriezentrale. Innerhalb der nächsten zwei Wochen forderte O’Neil auch seine beiden Söhne auf, eine Wanderung zu unternehmen.

Einer von Yousefs Freunden, Nicholas Frenkel, erklärte sich bereit, gegen die Jaafars auszusagen und sagte, er habe ihn bei dem Plan geschult. Frenkel hat mit dem Staat eine Immunitätsvereinbarung ausgehandelt.

O’Neil sagte, die Ermittlungen gegen die Jaafars und „Zehnprozenter“ wie sie seien für ihn die wichtigste Aufgabe gewesen, als Sweeney ihn anstellte

Zwischen 2011 und 2020 lösten die Jaafars mehr als 14.000 Lottoscheine ein und sicherten sich mehr als 20 Millionen US-Dollar an Lottogewinnen in Massachusetts. Ali Jaafar wird im Jahr 2019 konfrontiert

Die Jaafars wurden bald wegen Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten, Verschwörung zur Geldwäsche und mehrfacher Abgabe falscher Steuererklärungen angeklagt.

Mohamed schloss im November, nur einen Monat vor ihrem Prozess, einen Deal zur Zusammenarbeit mit Bundesanwälten ab.

Im Dezember wurden Yousef und Ali Jaafar nach einem fünftägigen Prozess von einer Bundesjury für schuldig befunden und kurze Zeit später verurteilt.

Die Angeklagten zahlten den Besitzern von Dutzenden Geschäften, die Lotteriescheine verkaufen, Geld, um die Transaktionen zu erleichtern, und die staatliche Lotteriekommission ist dabei, die Lizenzen von mehr als 40 Lotterieagenturen zu widerrufen oder auszusetzen, teilten die Behörden mit.